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诈骗3100万港币被成功拦截深圳市电信网络诈骗发

2020-06-07 15:47

 

  冒充“领导”一次性诈骗3100万港币,目前已被深圳市反诈中心全额拦截。记者自市反诈中心了解到,今年1-5月,深圳电信网络诈骗实现发案、损失双下降,然而“冒充”诈骗发案却不降反升,在者中,籍居民数量激增,同比上升617%。

  市刑事支队七大队副大队长王征途表示,今年1月至5月,深圳打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动工作成效显著,实现发案、损失双下降,打击效能大幅提升等良好局面。今年以来,截至5月15日,深圳电信网络诈骗案件发案同比下降30.1%;涉案损失4.68亿,同比下降16.1%。电信网络诈骗案件破案同比上升262.5%;刑拘952人,同比上升50.6%;732人,同比上升124.8%;打掉团伙48个,同比上升6.6%。今年第一季度,市刑侦局在全省机关“飓风2017”打击刑事突出犯罪专项行动中排名全省第一,打击总量占全省近三成。

  大数据监测及分析显示,今年以来深圳“接听境外电话以及信息被制作成令”的人1139人,成功劝阻1057人;警方通过应急处置机制共“呼死关停”诈骗电线万余元。

  打击效果明显,然而却有一些新问题、新情况出现,最突出的就是“冒充”诈骗案不减有增,增幅明显,同比上升74%。其中籍居民受数剧增,其被骗方式主要是在港接到冒充内地“”的诈骗电话,并被要求到深圳开设银行账户存钱、汇款。

  5月11日上午,市反电信网络诈骗中心接到某集团财务人员林女士(化名)报警,称其在突然接到来自美国总公司“老总”的电话,以“收购公司”为由要求她立即汇款。林女士随后按照“老总”,先后将3100万港币(折合人民币2750万元)收购款汇入指定账户。21个小时后,林女士才意识到被骗,立即报案。接报警后,市反诈中心立即启动接力和紧急止付机制,最终将涉案资金3100万港币全额拦截。

  据统计,今年以来,市刑侦局共接报75籍居民被冒充“”诈骗案件,同比上升617%,被骗金额共计6862万余元,损失巨大;其中,被骗金额超过千万元人民币的有2,超过百万元人民币的有12。

  王征途表示,在被中有70%为经常来往深港两地的群众,警方破案倒查发现,当前不少深港两地的个人信息泄露,被诈骗掌握,因此遭高密度、“轰炸式”诈骗。

  先是“入境处”电话告知涉嫌犯罪,紧接着“上海”电话联系称要汇“金”到指定的“安全账户”——3月24日下午,某集团员工陈女士(化名)就被这样一个经典的冒充“”套诈骗350万,得知被骗后陈女士痛哭不已:“钱是亲朋好友东拼西凑来的。”

  没有所谓的“安全账户”,更不会以此要求群众汇款。王征途表示,由于个人信息被泄露,目前市反诈中心要求各商业银行,在对待持非二代身份证的中国籍等境外居民开设办理银行卡的情况时,要作出强制明确告知。换句话说,在开设办理银行账户前,银行柜台人员将会给出一份《强制告知书》,了解其是否有被骗风险、是否接到他人指令开设银行账户、是否有自称“人员”要求将资金转入所谓的“安全账户”……通过这种强制提示,最大限度籍居民被骗,避免经济受到损失。同时,要求各银行网点加大审核力度,对于无法准确填写手机号码、居住地址等重要信息资料的,要重点审核,防止诈骗。

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