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苏州东山精密制造股份有限公司关于2018年度股东

2020-01-30 15:13

 

  本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  提案人:袁永峰[持有苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)股份255,163,460股,占公司总股本的15.88%]

  提案程序说明:2019年6月5日,公司董事会接到公司控股股东袁永峰先生发出的《提议公司2018年度股东大会增加临时提案的函》。

  提案的具体内容:公司董事会于2019年5月10日召开第四届董事会第四十二次会议,会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》和《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

  为更好公司股东利益,依据谨慎性原则,本人提请将上述议案提交至2019年6月18日召开的公司2018年度股东大会审议。

  上述议案已经公司董事会审议通过,具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(上的《第四届董事会第四十二次会议决议公告》( 公告编号:2019-038)。

  鉴于袁永峰先生持有公司3%以上股份,并于股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交公司董事会,其提案资格及程序符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关。因此,公司董事会同意将上述临时提案提交公司2018年度股东大会审议。

  苏州东山精密制造股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议于2019年 6 月18日召开公司2018年度股东大会。根据2019年6月5日公司董事会发出的《关于2018年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》,公司董事会发出关于召开2018年度股东大会的补充通知,具体事项通知如下:

  3、会议召开的、合规性:本次会议召开提请符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的。

  网络投票时间为:2019年6月17日~6月18日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月18日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年6月17日下午15:00至2019年6月18日下午15:00的任意时间。

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  公司董事将在2018年度股东大会上进行述职。该述职作为2018年度股东大会的一个议程,但议案进行审议。

  (二)披露情况:上述议案已经公司第四届董事会第四十次会议、第四届董事会第四十二次会议、第四届监事会第二十三次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过,各议案具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()上的相关公告。

  (三)本次股东大会审议的议案中,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上特别决议通过的有:议案5、议案11、议案14。

  (1)社会股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证;

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址 为)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月17日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年6月18日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务(2016年修订)》的办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则栏目查阅。

  兹全权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席于2019年6月18日召开的苏州东山精密制造股份有限公司2018年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体的,受托人可以按自己的意愿投票,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限:自本委托署日起至本次股东大会结束。

  (说明:请投票选择时打符号,该议案都不选择的,视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打,视为废票。)